Prevencion de Blanqueo de Capitales

Prevencion de Blanqueo de Capitales

85 

15 horas

Este curso es para capacitar en Prevención de Blanqueo de Capitales a profesionales del sector, en un entorno participativo y con un enfoque práctico.

La Ley 10/2010 de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, establece un sistema de control preventivo que obliga a empresas de determinados sectores empresariales a detectar las ?operaciones sospechosas? relacionadas con el blanqueo de capitales y comunicarlas al órgano especializado correspondiente (SEPBLAC).

Dentro de los sujetos obligados se encuentran:
-Empresas que comercien con bienes de valor unitario superior a los 15.000 ?
-Notarios
-Registradores de la Propiedad
-Abogados y Procuradores
-Entidades de Crédito
-Entidades aseguradoras de vida
-Empresas de inversiones
-Entidades gestoras de fondos de pensiones
-Fundaciones y Asociaciones
-Servicios Postales
-Empresas de cambio de moneda y de pago
-Intermediarios en concesión de préstamos o créditos
-Promotores y agentes inmobiliarios
-Auditores de Cuentas
-Casinos de juego
-Joyerías, comercios de arte o antigüedades
-Empresas de transporte de fondos.
-Empresas de comercialización de loterías o juegos de azar.

La Ley establece la obligación de formar a sus empleados en CURSOS ESPECÍFICOS de formación orientados a detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e instruirles sobre la forma de proceder en tales casos.

El incumplimiento de formación a los sujetos obligados, supone una infracción grave para la empresa, que puede ser sancionadas con multas hasta 150.000.

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Contenidos

Introducción al curso de Prevención de Blanqueo de Capitales

MÓDULO 1 – La Prevención del Blanqueo de Capitales

– Unidad 1 – Aspectos generales del blanqueo
– Unidad 2 – ¿Cuál es el proceso de blanqueo?

MÓDULO 2 – Bases legales

– Unidad 1 – Legislación internacional
– Unidad 2 – Legislación nacional
– Unidad 3 – Sujetos obligados
– Unidad 4 – Movimientos obligados a Control Previo
– Unidad 5 – Tipos de sanciones

MÓDULO 3 – Obligaciones de Sujetos Obligados

– Unidad 1 – Medidas de diligencia
– Unidad 2 – Obligación de declarar – Examen especial de la operativa dudosa
– Unidad 3 – Casos excepcionales
– Unidad 4 – Pautas de actuación
– Unidad 5 – Medidas de control Interno
– Unidad 6 – Manual Interno Casos Prácticos

MÓDULO 4 – Cómo prevenirnos

– Unidad 1 – Casos que levantan sospechas
– Unidad 2 – Perfil del blanqueador
– Unidad 3 – Paraísos fiscales

MÓDULO 5 – Prevención del blanqueo en entidades bancarias

MÓDULO 6 – Principales focos del blanqueo de dinero

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